I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8, il giorno 28 giugno 2013, alle ore 9:30 in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria ed, occorrendo, alle ore 9:30 del giorno 15 luglio 2013 in Milano presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta n. 61 in seconda convocazione per la sola parte straordinaria e alle ore 9:30 del giorno 26 luglio 2013 in Milano presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta n. 61 in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno PARTE ORDINARIA 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2012. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 e relative relazioni. 2. Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche. 3. Conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. PARTE STRAORDINARIA 4. Esame e approvazione della situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2013. Proposte di adozione di (i) provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 del Codice Civile e, in particolare, proposta di aumento, previa riduzione e conseguente annullamento della perdita, del capitale sociale a pagamento. Relativa modifi ca dello statuto sociale; e (ii) deliberazioni inerenti allo scioglimento e alla liquidazione della Società in relazione alle residuali ipotesi di mancata adozione ovvero mancata esecuzione dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 del Codice Civile di cui al punto (i). Deliberazioni inerenti e conseguenti.