Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha comunicato che l’operatore dell’exchange di criptovalute OKX si è dichiarato colpevole lunedì di avere violato le leggi antiriciclaggio e che, quindi, pagherà quasi 505 milioni di dollari in multe e commissioni confiscate.
Criptovalute: OKX pagherà 505 milioni di dollari, tra multe e commissioni
Aux Cayes FinTech Co, un’entità con sede alle Seychelles, ha ammesso un’accusa di gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.
OKX è il quarto exchange spot di criptovalute al mondo in base a traffico, liquidità, volumi di trading e fiducia nella legittimità dei volumi di trading segnalati, secondo CoinMarketCap, preceduta da Binance, Bybit e Coinbase.
I pubblici ministeri hanno affermato che dal 2018 fino all’inizio del 2024, OKX ha violato la propria politica che vieta l’utilizzo della sua piattaforma da parte di persone negli Stati Uniti ed è stata utilizzata per agevolare transazioni sospette e proventi illeciti per un valore di oltre 5 miliardi di dollari.
OKX, secondo la procura, ha consentito ai clienti statunitensi di effettuare transazioni per un totale di oltre un trilione di dollari, generando centinaia di milioni di dollari di commissioni e profitti e, talvolta, ha incoraggiato i clienti ad aggirare il divieto di trasporto ferroviario, hanno affermato i pubblici ministeri.
Secondo i procuratori, OKX si è fatta pubblicità anche negli Stati Uniti, sponsorizzando anche il Tribeca Film Festival di Manhattan.
La dichiarazione di colpevolezza include una multa di 84,4 milioni di dollari più una confisca di 420,3 milioni di dollari e richiede a OKX di impiegare fino a febbraio 2027 un consulente esterno per la conformità assunto all’inizio dell’anno scorso. Ad OKX i pubblici ministeri hanno dato atto di avere collaborato con l’indagine.
In una dichiarazione, Aux Cayes FinTech ha riconosciuto le attività commerciali improprie da parte dei clienti statunitensi, attribuendole a “lacune di conformità ereditate”. Ha anche affermato che i clienti statunitensi rappresentano una piccola percentuale della sua clientela complessiva e non sono più sulla piattaforma OKX.